Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit alle KYC-Informationen anzufordern, die wir für notwendig erachten, um die Identität und den Standort eines 1red.com-Benutzers festzustellen. Wir behalten uns das Recht vor, Dienstleistungen, Zahlungen oder Abhebungen einzuschränken, bis die Identität hinreichend bestätigt ist, oder aus anderen Gründen, die sich aus dem gesetzlichen Rahmen ergeben, nach unserem alleinigen Ermessen.
Bei diesem Verfahren muss der Nutzer einige grundlegende Angaben machen und anschließend hochladen:
1) Eine Kopie eines von der Regierung ausgestellten Lichtbildausweises (in manchen Fällen Vorder- und Rückseite, je nach Dokument)
2) Ein Kontoauszug
3) Nachweis des Wohnsitzes
Nach dem Hochladen erhält der Nutzer den Status "Vorübergehend genehmigt" und die Dokumente werden an unsere Seite weitergeleitet. Das "KYC-Team" hat dann 24 Stunden Zeit, die Dokumente zu prüfen und den Nutzer per E-Mail zu benachrichtigen:
- Genehmigung
- Ablehnung
- Weitere Informationen erforderlich - Keine Statusänderung
Wenn der Status des Benutzers "Vorübergehend genehmigt" lautet, dann
- Sie können die Plattform normal nutzen
- Sie können keine Auszahlungen vornehmen
Leitfaden für den "KYC-Prozess"
1) Identitätsnachweis
a. Der Identitätsnachweis stimmt mit dem Profil des Benutzers überein; das Foto und die Unterschrift sind deutlich sichtbar; der vollständige Name und das Geburtsdatum des Kunden stimmen mit seinem Profil überein; das Dokument läuft nicht innerhalb der nächsten drei (3) Monate ab; Der Eigentümer ist über achtzehn (18) Jahre alt.
2) Nachweis des Wohnsitzes
a. Jedes von der Regierung ausgestellte Dokument, z. B. ein Kontoauszug, eine Stromrechnung oder ein Mietvertrag; vollständiger Name und Adresse stimmen mit dem Profil des Benutzers überein; Ausstellungsdatum: innerhalb der letzten sechs (6) Monate
3) Selfie mit Ausweis
a. Der Inhaber ist derselbe wie im vorhergehenden Ausweisdokument; das Ausweisdokument ist identisch mit "1." Stellen Sie sicher, dass das Foto und die ID-Nummer übereinstimmen
Hinweise zum "KYC-Prozess"
1) Wenn der KYC-Prozess nicht erfolgreich ist, wird der Grund protokolliert und ein vom System generiertes Support-Ticket erstellt. Die Ticketnummer und eine Abrechnung werden an den Benutzer zurückgegeben.
2) Sobald wir alle notwendigen Unterlagen haben, wird das Konto genehmigt.
3) Die Dokumente werden innerhalb von 48 Stunden geprüft.
"Zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche"
1) Wenn ein Benutzer die KYC-Prüfung nicht vollständig bestanden hat, kann er keine weiteren Auszahlungen vornehmen.
2) Wenn ein Benutzer den KYC erfolgreich bestanden hat, dann
a. Vor jeder Auszahlung wird eine detaillierte algorithmische und manuelle Überprüfung der Aktivitäten und des Guthabens des Benutzers durchgeführt, um sicherzustellen, dass der abgehobene Betrag das Ergebnis legitimer Plattformaktivitäten ist.
b. Unter keinen Umständen darf ein Benutzer Gelder direkt an einen anderen Benutzer überweisen.